功能性委員會 

功能性委員會為本公司治理機制中的重要環節，藉由專業分工及超然獨立之立場協助董事會決策，有效監督管理層的經營活動。安心為健全監督功能及強化管理機能，2020年6月3日設置「審計委員會」，取代原先監察人之制度，成員由三席獨立董事組成擔任之，並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，其職權涵蓋：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。透過具專業背景之獨立董事擔任審計委員會成員，提供董事會專業與客觀之意見，並協助董事會作出對公司最有利之決策。單位如下：

ESG 負責單位 風險類型 管控風險方式 2018 2019 2020
召開次數（次） 出席率（率） 召開次數（次） 出席率（率） 召開次數（次） 出席率（率）
治理/經濟
展店審議委員會
  • 店舖營運風險
  • 展（撤）店作業風險
  • 制訂展（撤）店相關規範，並審議與核決各項展（撤）店相關事宜。
 11 96 10 87 11 95
審計委員會
  • 營運風險及管理風險（營運管理績效及系統改善）
  • 協助公司之營運、管理、稽核。
5
 94 6 94 4 100
理財委員會
  • 投資金融商品、不動產等理財
  • 商品風險及資金運用風險
  • 協助公司設定資金運用計劃，評估投資效益。
3
 100 2 100 2 100
智慧科技委員會
  • 智慧科技快速發展風險
  • 協助公司面對網路、行動通訊、科技等虛擬銷售市場發展環境的改變。
3
 91 4 92 2 100
社會
薪資報酬委員
  • 酬勞與相關福利政策風險
  • 協助董事會審視、評估公司整體酬勞以及相關福利政策。
3
 100 5 100 4 100
人才發展委員會
  • 餐飲業人力缺乏風險
  • 為因應未來營運（國內、國外）各項業務的持續成長、供需兩端自動化作業，建立系統性的教育訓練、培育制度及內容。
3
 89 3 100 2 82
環境
企業社會責任委員會
  • 永續發展風險（永續發展管理績效及改善）
  • 協助公司檢視永續發展上所面臨之風險及機會，並據以制訂永續發展政策及因應措施。
3
 94 3 94 3 100
採購委員會
  • 氣候變遷風險與市場變動風險（採購作業有效率運作及高品質與最低成本之控制效果）
  • 以廠商遴選與確認單價做為執行採購作業之依據，預先進行審議或核決。
6
 94 6 100 7 100


 

薪資報酬委員會

為健全公司董事及經理人薪資報酬制度，我們於2011年8月設立薪資報酬委員會，並訂定
組織規程，以利遵循；委員會成員由董事會決議委任之，總人數不得少於3人，其中應至少包括
獨立董事1人，並由全體成員推舉賴瑟珍獨立董事擔任召集人及會議主席。薪酬委員會職權訂定
並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。依「薪資報酬委員會
組織規程」，薪資報酬委員會每年至少召開2次會議，2021年度薪酬委員會召開6次會議，全體委
員平均親自出席率為100%，共討論17項薪資報酬相關議案。