董事會

投資者越來越關注將環境、社會和經濟 / 治理（ESG）納入投資所帶來的益處，同時讓投資者看見企業長期的價值，因此，盡責治理已成為投資流程中一個重要組成部分。對於安心來說，能夠管理 ESG 有助於與投資者進行溝通，建立更穩定的關係。董事會亦扮演督導與指導角色，每年度企業社會責任委員會召集人皆向董事會報告當年度執行成果。

董事會

本公司董事會為公司營運面之最高決策機關，至少每季召開一次、每年召開六次，並依「公開發行公司董事會議事辦法」，訂定「董事會議事規範」作為董事會之議事程序指導原則，且設有董事利益迴避原則。本公司業已依據「上市上櫃公司治理實務守則」制定董事會成員組成的多元化，就本身運作、營運型態及發展需求擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針，並落實執行。考量未來餐飲市場發展趨勢已無國界，期許外籍董事占比目標25%以上，目前4席日籍董事占全體11席董事比率為36%；本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，至少需有1席女性董事，目前已有2席女性董事（含1席獨立董事）。董事會成員中長於經營管理、營運事業、產業、危機處理及領導決策者有林建元董事長、高順興董事、黃尚莉董事，游朝堂董事曾任安永聯合會計師事務所所長、董事長；包含具有國際市場觀的瀧深 淳董事、福光 昭夫董事、前原 広伸董事、黃茂雄董事；劉維琪獨立董事為現任中華大學校長、曾任台灣高鐵董事長、國票金融控股公司、國際票券金融公司等，對財務、會計有相當程度之了解；龔仁文獨立董事曾擔任資策會副執行長，專精於資訊IT、科技創新；賴瑟珍獨立董事亦擔任過觀光局局長，對餐飲觀光相當熟稔了解。董事會成員背景均為各個產業之精英、經營者，並具備產業、學術知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司營運管理、經營績效有莫大幫助。與公司治理相關之經濟、環境及社會議題由高階主管共同負責分層處理或直接委派予相關單位，經濟績效議題由總經理負責，並定期至董事會進行重要業務報告。安心食品2021年共召開八次董事會。

2021年期間修訂「公司章程」、「關係企業、特定公司及集團企業相互間財務業務相關作業規範辦法」、「其他管理作業-財務報表編制流程之管理、適用國際財務報導準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」、「取得或處分資產處理程序」，並增訂「風險管理政策與作業程序」等規章程序。本公司為落實公司治理並提升董事會運作效率功能，經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」及評估方式，依該辦法於2020年底結束時評鑑對象除董事會及功能性委員會（包含薪酬委員會）整體運作情形外，也針對董事成員本身進行自評，2021年2月23日經薪酬委員會彙總分析審議後，於2021年2月26日向董事會提出檢討報告。依董事會績效評估辦法評核結果均為顯著超越標準。本公司亦依「董事會績效評估辦法」每三年由外部專業獨立機構執行評估一次，本公司委請「社團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會」以「資料檢視」、「問卷」、「訪談」之方式完成2020年度董事會外部績效評估作業，且提出觀察結論評估報告及優化建議，並提報至2021年4月召開之董事會，據以執行精進措施。

董事進修時數

針對新任董事訂定初任講習制度，協助新任董事了解並掌握公司所處產業動態、財務狀況及責任義務，以利充分發揮職能。安心董事會成員除具有誠信與豐富產業相關經驗之外，依董監需求及專業所需安排各項進修課程。2021年共計11人參加相關課程，參加時數共計72小時，平均每人進修時數6.55小時。

設立公司治理主管

為提升公司治理，經安心董事會決議通過，指定財管暨展店中心施啓寅協理擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務及保障股東權益並強化董事會職能，主要職責為依法辦理董事會及股東會相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。2021年度公司治理主管進修情形如下：

 公司治理主管進修時數

董事薪酬

董事之酬金包含報酬、業務執行費用及酬勞；其報酬及業務執行費用依公司章程規定授權董事會依所承擔之責任及對本公司績效貢獻度，並參酌同業水準給予合理報酬；董事酬勞係以公司營運結果為考量並參考董事個別績效評估結果、其任職天數及出席董事會情形予以衡量，公司年度如有獲利，應提撥1至2%為員工酬勞，應提撥5%以下為董事酬勞。相關績效考核及薪酬合理性均經薪酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況檢討酬金制度，以達永續經營與風險控管之平衡。2021年度董事酬金較2020年度略減，惟因2021年稅後淨利較2020年下降致2021年酬金佔稅後比例增加。